中國建筑一局（集團）有限公司（以下簡稱中建一局）為中國建筑旗下二級骨干企業(yè)，成立于1953年，是新中國第一支建筑“國家隊”，于1994年列入“建立現(xiàn)代企業(yè)制度百家試點”，在國有建筑企業(yè)中率先推行現(xiàn)代企業(yè)制度，1997年實現(xiàn)從“全民所有制企業(yè)”向“有限責任公司”的改革，25年來矢志不渝推動完善法人治理結構和規(guī)范董事會運行。三年來，中建一局堅定落實改革三年行動，按照“兩個一以貫之”要求，進一步推進董事會規(guī)范運行，充分保障董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”功能發(fā)揮。

聚焦“規(guī)范建設” 做強“雙輪驅動”

中建一局將“規(guī)范建設”作為董事會建設的基石，通過塑強組織體系和厘清工作標準，筑牢兩級機構董事會運行根基，提升董事會建設質量。

規(guī)范組織體系，夯實決策基礎。一局在1997年首屆董事會就設置了2名股權代表董事和1名職工董事，在2021年全面完成外部董事占多數(shù)改革，配置了必要的專門委員會，為董事會規(guī)范運作奠定堅實基礎。自2002年起建立董事會向經理層授權機制并按年度發(fā)布《董事會向總經理授權書》，于2021年按照新的改革要求完善了《董事會授權管理辦法》并形成《董事會授權決策方案及清單》，有效提升企業(yè)經營管理效率。

規(guī)范運行標準，健全工作指引。自董事會設立伊始即構建以議事規(guī)則為核心的完備制度體系，在中建集團2004年工作會上作為典型經驗推廣。2017年在中建系統(tǒng)內率先制定《董事會標準化工作指引》《子企業(yè)董事會建設指引》，建立一條“生產線”——明確議案提出、評審、表決、歸檔、評估閉環(huán)管理流程，構建一套“標準模具”——涵蓋議案提交單、評審表、決議記錄等模板，以標準化流程促進規(guī)范化運行。制作“董事會規(guī)范運作”動漫微視頻，并在兩級機構董事會前播放，普及規(guī)范運行基礎知識。通過狠抓規(guī)范運作、標準化落實，一局二公司入選“雙百企業(yè)”，一局發(fā)展公司獲評“公司治理示范企業(yè)”,2家企業(yè)董事會建設成果獲得上級單位多次好評，改革經驗入選國資委及中建集團案例集。

聚焦“合規(guī)決策” 把準“三點發(fā)力”

中建一局將“合規(guī)決策”作為董事會建設的關鍵，推動形成“決策前充分審閱、決策時獨立表決、決策后督辦執(zhí)行”的全流程管理鏈條，提升董事會決策質量。

把握會前起點，探索“三上三不上”工作機制。“三上三不上”：即新業(yè)務開拓、重大投資項目、重要改革部署必上會，研究論證不充分、未履行規(guī)定評審程序、會前溝通不充分不上會。

抓牢會議時點，堅守會議表決機制。重大經營管理類事項，均列示黨委前置研究討論意見，確保決策中全面了解黨組織意圖。嚴守“集體審議、獨立表決、個人負責”，在會前充分研究基礎上，近三年議案未出現(xiàn)議而不決情況。始終堅持手寫會議記錄，“原汁原味”記錄會議關鍵信息，確保“決策過程能回溯、會議現(xiàn)場可還原”。

緊盯會后節(jié)點，建立“雙報告”機制。定期報告議案執(zhí)行情況，實時監(jiān)控議案落實動態(tài)，季度、半年度、年度進行綜合匯報，督至完全辦結；定期報告授權行使情況，半年度開展行權效果評估并根據(jù)經營需要調整，確保經理層行權有章、激發(fā)經營活力。

聚焦“高效運行” 扮好“三種角色”

中建一局將“高效運行”作為董事會建設的主線，推動形成“專業(yè)、務實、高效”的立體化保障機制，充分發(fā)揮董事會秘書及董事會辦公室的橋梁紐帶作用，將服務保障工作做深、做細、做實，提升董事會運行質量。

建好服務保障“參謀部”，發(fā)揮運行中樞作用。董事會秘書兼任董辦主任，設置專人負責會議組織和外董服務保障，筑牢服務保障“堡壘”。建立董辦人員學習機制，每年開展不少于34課時業(yè)務培訓；編制服務保障“應知應會”口袋書，涵蓋法律法規(guī)、制度規(guī)范、履職要求和實務，實現(xiàn)任何一位新同事都能快速入門。

當好決策保障“安全員”，狠抓運行合規(guī)把關。嚴格審核資料合規(guī)性，議案資料至少包含“三件套”——議案提交單、議題資料、專業(yè)評審資料，每項議案均明確責任人且由經理層成員簽認。通過電子辦公平臺實現(xiàn)資料“一鍵送達”，董事可“一鍵閱知”，并于會前發(fā)表意見建議。建立督辦機制，董事關于議案的意見建議，董辦負責逐條分解、拉條掛賬，明確責任部門、完成時限，納入督辦進行考核，規(guī)范決策支撐服務。

做好外董履職“勤務兵”，確保運行高效暢通。編輯《董事季報》，按季度呈報決議執(zhí)行、授權行使、企業(yè)經營等情況。制定《外董服務保障清單》，組織外董開展調研、列席工作會、務虛會等重要會議，深度參與企業(yè)經營。創(chuàng)建《外董履職記錄臺賬》，記錄外董參加重要會議、開展調研、參加培訓等情況，切實保障外董賦能企業(yè)高質量發(fā)展，保障董事會引領企業(yè)向著“一最五領先”的“八個高質量發(fā)展”目標大步邁進。